美SEC指控NovaTech及其负责人和发起人犯有规模达6.5亿美元的加密货币欺诈罪

PANews 8月12日消息，据美SEC官网，美国证券交易委员会（SEC）宣布对Cynthia和Eddy Petion及其公司NovaTech Ltd.提出指控，指控他们实施欺诈计划，从全球20多万投资者手中筹集了超过6.5亿美元的加密资产。美国证券交易委员会还指控Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano和Marsha Hadley向投资者推销NovaTech。

根据SEC的投诉，Petions从2019年到2023年将NovaTech作为多层次营销 (MLM) 和加密资产投资计划运营。他们声称NovaTech会将他们的资金投资于加密资产和外汇市场，以此吸引投资者。NovaTech使用大部分投资者资金向现有投资者付款并向推广者支付佣金，只使用投资者资金的一小部分进行交易。Petions为自己挪用了数百万美元的投资者资产。当NovaTech最终倒闭时，大多数投资者无法提取投资，导致巨额损失。

SEC在美国佛罗里达州南区地方法院提起的诉讼指控被告违反了联邦证券法的反欺诈条款，并指控他们违反了注册规定。诉讼要求永久禁令救济、没收不义之财和民事处罚。Zizi既不承认也不否认这些指控，而是同意部分和解 SEC 的指控，即同意支付10万美元的民事罚款，并永久禁止未来违反指控条款，其他金钱补偿的数额将在日后确定。部分和解须经法院批准。