请输入关键字:

热门搜寻:

美CFTC就针对亚裔美国人的360万美元数字资产诈骗计划发起诉讼

日期:2024年9月30日 上午11:01

PANews 9月30日消息,据Bitcoin.com报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)近日宣布对一个假冒商品交易平台及其关联方提起欺诈和挪用资金的指控,该平台是一个“针对亚裔美国人的在线骗局”。CFTC已对Aipu Ltd.、Qian Bai、Lan Bai、Fidefx Investments Ltd. 以及Chao Li采取法律行动,向华盛顿西区美国地方法院提起民事强制诉讼。被告涉嫌“欺诈性地向至少32名客户索取并挪用至少360万美元,作为诈骗投资计划的一部分”。

CFTC表示,该计划向客户征集资金,包括法币和数字资产,以交易商品期货和外汇合约。被告谎称这些资产将通过杠杆或保证金账户进行交易。然而,没有交易发生,资金被转移到海外实体。监管机构正在寻求多种形式的救济,CFTC寻求赔偿被欺诈的客户,没收非法所得,并进行民事罚款、交易禁令,以及对进一步违反商品交易法(CEA)和CFTC法规的永久禁令。

内容来源:PANews

财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。

更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)

现代电视(http://www.fintv.hk)

PANews

PANews是区块链和Web3.0领域领先的智库型信息平台,为行业用户提供具有国际视野的前沿资讯与报告。PANews优质多元的内容以图文、音频、视频等形式在全网多渠道覆盖,包含推特、微博、抖音、视频号等主流平台,旨在成为用户的Web3信息官。PANews同时还是腾讯新闻的内容合作伙伴,内容被福布斯、财新等媒体引用,获得腾讯新闻、今日头条、澎湃新闻等颁发的相关奖项。PANews的两位联合创始人均为福

相關文章

9月30日
Vitalik关联钱包于20小时前将649枚ETH存入Paxos
9月30日
利好消息频传,代币月内上涨50%,ZKsync的复兴时刻终于来了?
9月30日
分析:Coinbase App下载量重回苹果App Store前400,或预示后市回暖上升
9月30日
佳士得将首次拍卖动态比特币Ordinals艺术品
9月30日
曾交易MOTHER获利的聪明钱地址买入价值约53万美元的MOODENG
9月30日
Pudgy Penguins推出Pudgy Arcade并上线Polar Challenge游戏
9月30日
圆币科技完成780万美元A1轮融资,红杉中国等参投
9月30日
日本上市公司Remixpoint购入527万美元加密资产,旗下交易所被盗后卖身SBI
9月30日
一持有70枚ETH的地址休眠9.2年后被激活
9月30日
Vitalik:针对Zuzaluans开启网络状态意识形态矢量测验

视频

快讯

10:56
主力资金监控:拓维信息净买入超13亿元
10:45
央行:将于11月20日在香港招标发行450亿元人民币央票
10:30
【异动股】ST股板块拉升,*ST开元(300338.CN)涨8.39%
10:30
【异动股】UWB概念板块下挫,东华软件(002065.CN)跌8.96%
10:24
茂盛控股(00022.HK):王婉芬获任执行董事
10:15
【异动股】能源金属板块下挫,威领股份(002667.CN)跌7.78%
10:15
【异动股】保险板块拉升,中国人寿(601628.CN)涨2.72%
10:07
香港数码竞争力排名上升至全球第七
10:00
【异动股】3D玻璃板块下挫,春兴精工(002547.CN)跌8.55%
10:00
【异动股】教育板块拉升,*ST开元(300338.CN)涨12.26%