三名男子利用虚拟货币变相换汇，被法院以非法经营罪判刑

日期：2024年12月10日 上午10:09作者：TECHUB NEWS Techub News 消息，据检察日报报道，江苏省建湖县检察院近日办理了一起以虚拟货币交易为媒介的新型犯罪案件。在这起案件中，三个「95后」小伙以虚拟货币交易为媒介，从事买卖外汇「生意」，短短数月就完成交易650余次，兑换外汇近3000万元。在此过程中，林某伙同尼日利亚籍人士「王子」在当地用本国法定货币奈拉在币安交易所购买泰达币，然后转到林某币安交易所的账户，林某将泰达币出售给国内币商换成人民币，再转账到尼日利亚籍人士提供的中国境内银行账户。林某事先根据泰达币当天的挂牌价下浮5%确定收购价，再以挂牌价卖给国内币商，从中赚取差价。   检察官审查认为，林某等三人以虚拟货币为媒介，提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差额，系利用虚拟货币的特殊属性绕开国家外汇监管，影响外汇管理的有效性和合法汇率的稳定性，扰乱了正常的金融市场秩序，应当依法以非法经营罪追究刑事责任。 经建湖县检察院提起公诉，林某等三人被法院以非法经营罪判处有期徒刑五年至一年六个月，各并处罚金。

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