中国中药(00570-HK)独立非执行董事周八骏不予以续聘

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【财华社讯】中国中药(00570-HK)公布，该公司独立非执行董事周八骏的任期将于2019年2月4日到期。该公司考虑到公司未来经营发展需求，希望引入有医药背景的专业人士担任独立董事，以提供更为广泛的行业建议。因此决定在周先生本届任期结束后不予以续聘。

董事会之前与周先生无任何分歧。且除在本公告內有关周先生声明的阐述外，概无有关彼不再任职之事宜须提请公司股东及联交所垂注。

一直以来，公司致力于高水准的企业管治。根据香港联合交易所证券上市规则附录十四对于董事会会议记录等相关档要求，该公司每次董事会均采用全程录音，现场签署决议辅以会后文字记录以供备查的形式完整记录董事会召开过程。公司除按照上市规则要求设立审核委员会，薪酬委员会，提名委员会外，另于2014年增设战略委员会并召开会议，以更好的制定公司长远发展战略。近两年以来，公司战略发展策略已经十分清晰，目前为战略落实阶段。董事会认为在未发生重大战略调整的前提下，无需召开战略委员会会议。期间，并无任何战略委员会成员提出召开会议的请求。

该公司薪酬委员会职责包括厘定执行董事及高级管理人员薪酬并提交董事会批准，且就非执行董事薪酬向董事会提出建议。2018年5月30日薪酬委员会审议并通过三名执行董事及三名高级管理人员的绩效薪酬考核方案。周先生作为时任薪酬委员会主席同意并通过了此方案。因上述方案尚未获董事会审批通过，相关人员薪酬发放未发生改变，仍按2017年6月5日公告之原方案执行。在2018年12月24日召开董事会会议前，该公司提前将该次董事会会议所有议案，包括更换董事及聘任管理层的议案一并发给全体董事，符合上市规则和公司章程的要求。在会前董事会未收到任何反对意见。为达到与股东充分沟通的目的，在董事会会议后首个交易日12月27日，该公司亦召开电话会议与投资者进行了交流说明。

该公司作为香港上市公司，严格遵守独立运作的原则，并坚持在公司管治方面不断提升，董事会始终以上市公司及全体股东利益作为最优先考虑。公司会继续不时检讨公司內部管控和公司治理的情况，以保持公司运营效率及治理水平。
 

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