瀛晟科学(00209-HK)有股东要求开股东会议决罢免主席与行政总裁

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【财华社讯】瀛晟科学(00209-HK)公布，于2019年3月18日，该公司一名登记股东沈佳(要求人)于该公司之百慕达注册办事处递呈书面要求，要求董事会根据该公司之公司细则第58条召开本公司股东特別大会，藉此考虑及酌情通过9项决议案为该公司之普通决议案。决议案的重点是罢免主席邢伟与行政总裁卫国，以及委任新董事。

考虑及酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案如下：

第一项决议案动议根据公司细则第86(4)条罢免邢伟先生担任本公司的董事职务，及根据公司细则第90条罢免其执行董事职务，并于本决议案获通过后即时生效。

第二项决议案动议因应上述第一项决议案，根据公司细则第127(2)条罢免邢伟先生担任本公司的主席职务，并即时生效。

第三项决议案动议根据公司细则第86(4)条罢免卫国先生担任本公司的董事职务，及根据公司细则第90条罢免其执行董事职务，并于本决议案获通过后即时生效。

第四项决议案动议罢免卫国先生担任本公司的行政总裁职务，并于本决议案获通过后即时生效。

第五项决议案动议罢免于二零一九年三月十八日至紧接股东特別大会举行前期间获委任为董事会成员的任何董事担任本公司的董事职务，并于本决议案获通过后即时生效。

第六项决议案动议委任罗联军先生担任本公司的执行董事职务，并于本决议案获通过后即时生效。

第七项决议案动议委任Michael  Xiao  Ming  Liu先生担任本公司的执行董事职务，并于本决议案获通过后即时生效。

第八项决议案动议委任Michael  Xiao  Ming  Liu先生担任本公司的行政总裁职务，并于本决议案获通过后即时生效。

第九项决议案动议董事会须就于股东特別大会上通过的决议案作出一切所需公告及向香港联合交易所有限公司作出任何所需报告。”

根据该公司百慕达法律顾问之意见，董事认为该要求乃正常法律程序。根据百慕达公司法第74条及公司细则第58条，任何于递呈要求日期持有不少于该公司缴足股本十分之一且具有于本公司股东大会上投票权利之股东，应于任何时候有权透过向董事会或该公司秘书发出书面要求，要求董事会召开该公司股东特別大会，以处理有关要求中指明的任何事项；且该大会应于递呈有关要求后两(2)个月內举行。

根据该公司百慕达法律顾问之意见，董事亦认为(i)上文所述之第1及3项决议案（以经修订形式）以及第5、6及7项决议案为将于本公司股东大会上进行之有效及适当事项；及(ii)上文所述之第2、4、8及9项决议案为将于本公司股东大会上进行之无效及不适当事项。经考虑要求函件所载该要求之详情及百慕达法律意见，及经要求人之同意下，董事会议决召开股东特別大会，并提呈下列决议案以供股东于股东特別大会上考虑：-

第一项决议案动议根据公司细则第86(4)条罢免邢伟先生担任本公司的董事职务，并于本决议案获通过后即时生效。

第二项决议案动议根据公司细则第86(4)条罢免卫国先生担任本公司的董事职务，并于本决议案获通过后即时生效。

第三项决议案动议罢免于二零一九年三月十八日至紧接股东特別大会举行前期间获委任为董事会成员的任何董事担任本公司的董事职务，并于本决议案获通过后即时生效。

第四项决议案动议委任罗联军先生担任本公司的执行董事职务，并于本决议案获通过后即时生效。

第五项决议案动议委任Michael  Xiao  Ming  Liu先生担任本公司的执行董事职务，并于本决议案获通过后即时生效。”股东特別大会将于二零一九年五月十日举行。股东特別大会通告连同股东通函已于二零一九年四月八日寄发予本公司之股东。

港交所原文