指尖悦动(06860-HK)建议罢免核数师

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【财华社讯】指尖悦动(06860-HK)公布，待在该公司将予召开及举行以审议及批准罢免罗兵咸永道会计师事务所为该集团核数师的股东特別大会上通过有关决议案后；及待建议罢免生效以及在股东特別大会上通过普通决议案批准委任事宜后，中汇安达会计师事务所有限公司将获委任为集团新核数师，以填补因建议罢免而产生的空缺，任期直至公司下届股东周年大会结束为止。

建议罢免罗兵咸永道于该公司在2019年6月5日举行的上届股东周年大会上，罗兵咸永道获续聘为该集团核数师，任期直至公司下届股东周年大会结束为止。

在规划审计该集团截至2019年12月31日止年度的综合财务报表之过程中，该公司与罗兵咸永道就审计2019年财政年度全年业绩所需资料及文件经历了多次讨论。然而，罗兵咸永道并无及时回覆，导致审计规划进度严重延误。据此，董事会对于该集团与罗兵咸永道之间的合作及沟通表示不满，并且对罗兵咸永道履行其作为该集团核数师的委聘工作欠缺信心。

该公司审核委员会获授予权力监督外聘核数师的效能并就委任及罢免核数师向董事会提供推荐建议，其经考虑有关事实及情况后，提出董事会应寻求本公司股东批准罢免罗兵咸永道担任本公司外聘核数师之职。建议罢免须按照本公司组织章程细则于股东特別大会上通过特別决议案后，方可作实。提呈股东垂注事项在董事会议决罢免罗兵咸永道之前，该公司已给予罗兵咸永道机会向该公司审核委员会的成员发言。此外，该公司已要求罗兵咸永道提供书面申述。

董事会确认，经审核委员会建议后，罗兵咸永道曾提供日期为2020年1月17日致董事会及审核委员会的确认函，而董事会已于2019年12月11日议决，在股东特別大会上待股东批准后，罢免罗兵咸永道作为该公司核数师。

罗兵咸永道于罗兵咸永道函件中提述，其已要求提供有关该公司于2019年6月14日所公布由Leading Global Fund SPC发行的非上市金融工具以及该公司于2019年12月13日所公布由Orbitronic  Global  Development  Co.,  Limited发行的非上市金融工具的资料及文件，以便进行审计程序。
罗兵咸永道提述（其中包括）：“吾等要求的资料╱文件包括但不限于：于2019年12月31日有关非上市金融工具投资的公平值评估；发行人的背景及财务状况，包括控制发行人的人士╱各方，相关投资经理团队组成及身份、联络人及其他详情等；有关该公司为支持其投资决定而进行的尽职审查、风险评估及审批；发行人就发行该等金融工具而编制的资料备忘录或其他同等文件，包括发行人将发出的相关投资资料；不赎回其于Leading Global Fund SPC余下部份投资的理由；向发行人提出的赎回要求，与发行人订立的购买协议，就赎回或新购入金融工具收取或支付现金的银行文件凭证。
直至本函件日期为止，吾等尚未获提供任何上述资料╱文件，因此并无就对审计而言属关键的该公司非上市金融工具投资执行审计程序。”直至本公告日期为止，该公司尚未收到罗兵咸永道的任何其他书面申述，亦未收到罗兵咸永道就更换核数师作任何其他确认以告知该公司，除本公告內披露的事宜外，有任何事宜需要提呈股东垂注。
 

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