金管局于9月底在网站发出一份由香港银行公会制定的公开文件更新版，涉及打击洗钱及恐怖分子资金筹集的指引，加入不少有关《港区国安法》的指引，金管局发言人指出，香港银行公会在征询金管局的意见后，于2018年制定了有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的常见问题，以协助银行了解有关要求，常见问题会不时更新，最近一次在2020年9月因应银行要求更新文件。
一般而言，银行在营运时必须实施有效的打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度，包括侦测可疑交易并向执法机构报告以作调查。就可疑交易报告的相关国际标准及金管局要求并无任何改变。
发言人强调，必须注意的是银行在侦测及报告可疑交易时并不需要考虑相关行为的性质。
（信网）
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可，禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载，请发邮件至content@finet.com.hk，获得书面确认及授权后，方可转载。
更多精彩内容，请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)
财华财经APP下载 
或
按钮分享