央行去年反洗钱处罚约6.28亿元 大额罚单数量激增

中国银行保险报官微今日发布，据中国人民银行官网公示的信息，2020全年，央行及其分支机构共对417家反洗钱义务机构及相关责任人进行了反洗钱行政处罚，罚单共计733笔，罚款金额累计约6.28亿元，其中机构罚款金额约6.08亿元，个人罚款金额约0.2亿元。

与2019年相比，2020年反洗钱罚单总笔数上升近25%，“双罚”(机构处罚+个人处罚)占比由91%提高至98%。2020年罚款总金额约为2019年的3倍。

从罚单数和罚款金额来看，2020年的违规行为排在前三的是“客户身份识別”“未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告”“为身份不明的客户提供服务”。