美图公司(01357-HK)：讨论睿晟天和寻求于內地上市

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【财华社讯】美图公司(01357-HK)公布，由于中国适用法律及法规限制电信行业（包括经营移动应用及网站、提供在线视听节目服务、经营手游及提供互联网信息服务）的外资拥有权及限制外商投资者进行增值电信服务及在线视听节目服务，故集团透过美图网于中国经营若干业务。集团已制定现有合约安排，旨在允许公司对美图网业务营运行使控制权及享有美图网产生的经济利益。根据现有合约安排，美图网的代名人股东为吴先生（拥有51%权益）及蔡女士（拥有49%权益）。

由于美图网的其中一名代名人股东由蔡女士变更为厦门鸿天（一家由吴先生及陈女士分別拥有99%权益及1%权益的公司），于2021年1月，美图之家、美图网及美图网的代名人股东订立新合约安排，现有合约安排同时终止。根据新合约安排，美图网的代名人股东为吴先生（拥有51%权益）及厦门鸿天（拥有49%权益）。股权转让的代价为厦门鸿天向蔡女士支付
人民币1.00元。

新合约安排的条款及条件与现有合约安排的条款及条件基本相同，故除与现有合约安排有关的相关协议的日期及该等协议的订约方（其中厦门鸿天替代蔡女士作为美图网的代名人股东）变动外，新合约安排乃克隆现有合约安排。

新合约安排乃为(i)确保美图网有更佳行政管理效率及公司股东的利益与美图网的代名人股东利益有最大程度结合；及(ii)透过指定厦门鸿天作为其中一名代名人股东降低因美图网的代名人个人股东日后有任何变更而克隆一系列新合约安排的可能性而订立。

美图网与睿晟天和的股东于2018年订立投资协议以收购睿晟天和（从事提供广告服务），而于收购时作出具体的近期业务规划以进军中国的游戏出版行业，这务必需要提供互联网信息服务的互联网內容供应商许可证、互联网文化经营许可证及互联网出版服务许可证。睿晟天和现时由美图网及睿晟天和的少数股东分別拥有约65.33%权益及约34.67%权益。

自美图网与睿晟天和股东于近三年前订立投资协议以收购睿晟天和以来，睿晟天和的业务发展方式令其有必要考虑其他融资形式，以有效执行未来业务发展计划，包括上文所述建议多元化发展。公司正与少数股东讨论并初步认为睿晟天和寻求其股份于中国国內证券交易所上市对睿晟天和的未来发展有益（及因此符合睿晟天和全体股东的利益），因此有必要保留现有国內业务。如睿晟天和公告所披露，公司及少数股东已采取具体步骤进行重组，以促进睿晟天和的股份于中国国內证券交易所单独上市。

港交所原文