“唱高散货”造市案 拘上市公司三高层 警搜查办事处 恒益停牌

原創

涉“唱高散货”造巿集团幕后势力渐露，警方联同证监会继上月采取联合行动后，昨日展开第二波行动，搜查本港一家上市公司的办事处及其高层人员的住所，共拘捕四名男女，当中三人为上市公司高层人员，暂以涉嫌串谋诈骗罪名，将四人带署扣查，连同上月被捕12人，迄今共有16人被捕助查。

警方及证监会追查造市案，昨日再拘捕四人。警方商业罪案调查科人员，对“唱高散货”造巿诈骗案作深入调查后，掌握诈骗集团幕后人士资料，昨日展开第二波行动，搜查全港多个地点，拘捕三男一女（26至63岁）带署扣查，被捕四名疑犯包括一家上市公司的三名高层人员，疑串谋透过虚假交易盗用该公司资金，涉及金额超过1900万港元。

昨被警方搜查的其中一个地点，是恒益控股(01894-HK)的办事处，而恒益控股昨日宣布停牌。恒益控股晚上发出公告，指昨日执法机关带同有关一项调查的搜查令，搜查集团于香港的办公物业。公司将与监管机构全面合作，并将于适当时候根据相关法规要求刊发进一步公告；由于需时了解今次调查，及评估对集团业务及营运是否有任何影响，故将继续暂停买卖。

社交平台美人计诱投资

警方称，是次联合行动不仅展现警方与证监会在打击覆杂及严重金融罪行方面合作无间，同时亦显示双方致力保障公众利益及维持香港金融市场的廉洁稳健和声誉。证监会指出，根据《证券及期货条例》就与市场操纵及其他市场失当行为相关的罪行，联同警方进行搜查。

消息称，涉嫌造市集团组织严密，成员分工精细，他们于去年中涉嫌进行市场操纵计画，不时以美女头像在网络社交平台讨论，诱使散户“落叠”投资，吹捧一家公司股票有新搞作，日內将有大额斩获，实则“唱高散货”。恒益控股于去年8月曾经在4日內由2.3元炒升至6.25元，其后在8月31日，该股单日大泻89%，令散户损失惨重，坊间俗称“微信女”骗案。

事件引起证监会怀疑并介入，警方联同证监会人员，上月4日及5日采取代号“合璧”联合行动，共派出逾160名人员，搜查全港27个处所，并在行动期间拘捕七男五女（23至65岁），包括疑是诈骗集团主脑及其党羽，他们分別报称为商人、退休人士及证券行职员，并检获疑是犯罪得益的九百多万元现金、名表和金砖，并冻结户口逾8000万元。

63涉案证券户口被冻结

据知，诈骗集团于2018年已开始运作，只是至去年才转趋活跃，部分证券户口，在短时间內出现大量不寻常股票及转帐交易，相信不法者曾将犯罪所得的金钱，透过跨境转帐来掩饰其来源。目前约有63个涉案的证券户口已被冻结，暂时无法统计受害人士的总数及整体被骗金额。

港交所原文