中国支付清算协会发布支付风险提示,表示目前利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升,包括利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作为赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易。
协会在官方微信公众号发文指,电信网络诈骗等欺诈手法不断翻新,层出不穷;条码支付业务的涉赌涉诈风险事件逐渐上升,如出借收款码信息,“跑分平台”收款二维码提供给赌博网站使用等。
协会又指,目前支付风险管理中存在的主要问题包括:支付风险监测手段的有效性仍需强化、支付受理终端管理不规范、商户和帐户风险处置力度不够等。
协会表示,下一步,在事前准入环节、加强商户审核和帐户实名制管理;在事中监测环节,加强交易风险监测和特约商户、受理终端管理;在事后处置环节,加强线索移交、信息联动、模型优化和行业联防联控。
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