中国忠旺(01333.HK)3独立非执行董事辞任

中国忠旺(01333.HK)公布，王振华已辞任公司独立非执行董事及审核委员会主席；卢华基已辞任公司独立非执行董事、公司治理委员会主席、审核委员会成员及提名及薪酬委员会成员；及史克通已辞任公司独立非执行董事、提名及薪酬委员会主席、审核委员会成员及公司治理委员会成员。

王先生和卢先生辞任均自2021年10月14日起生效，史先生辞任自2021年10月15日起生效。王先生、卢先生与史先生因希望将更多精力投入到其他个人事务而辞任。

于王先生、卢先生与史先生辞任后，董事会将没有独立非执行董事，因此独立非执行董事人数分別少于香港联交所有限公司证券上市规则第3.10条所规定的最低人数三人，及第3.10A条所规定的独立非执行董事人数至少占董事会三分之一的要求。公司现正物色及在切实可行范围內尽快委任适当人选，以填补因王先生、卢先生与史先生辞任而引致的独立非执行董事空缺，并且无论如何将根据上市规则第3.11条在王先生、卢先生与史先生辞任之日起三(3)个月內填补该空缺。

此外，于王先生、卢先生与史先生辞任后，公司审核委员会成员人数为零，该人数低于上市规则第3.21条及公司审核委员会职权范围所规定的最低要求；公司提名及薪酬委员会将仅有一位成员且为执行董事，该人数少于公司提名及薪酬委员会职权范围所规定的最低要求；及公司公司治理委员会将仅有一位成员且为非执行董事，该人数少于公司公司治理委员会职权范围所规定的最低要求。公司现正物色及在切实可行范围內尽快委任适当人选，以填补本公司审核委员会、提名及薪酬委员会及公司治理委员会的空缺。

港交所原文