MAYER HOLDINGS(01116.HK)董事会议决暂时停止2高层职务及职权

MAYER HOLDINGS(01116.HK)公布，其获悉执行董事兼主席徐立地先生及非执行董事王东奇先生被怀疑滥用公司之全资附属公司Bamian Investments PteLtd（Bamian）之公司印章，不法地解除李国樑先生、林锦和先生及温丽曼女士作为公司之非全资附属公司广州美亚股份有限公司（由Bamian持有广州美亚81.4%股权）董事之职务，违反徐先生及王先生对公司负有之受信责任。

有鑑于此，于2021年12月2日，董事会议决暂时停止以下所有人士之一切有关职务及职权：徐先生作为执行董事兼主席之职务及职权（包括作为提名委员会主席之职务）以及作为Bamian、广州美亚及集团旗下所有其他公司的董事、人员或雇员之职务及职权；及王先生作为非执行董事以及作为Bamian、广州美亚及集团旗下所有其他公司的董事、人员或雇员之职务及职权，即时生效，直至另行通知为止。

于有需要时就徐先生及王先生怀疑违反受信责任向彼等采取法律行动；将决议案告知广州美亚之少数股东，并于有需要的情况下召开股东大会以处理任何有关事宜。授权独立非执行董事陈振杰先生成立独立调查委员会，以就徐先生及王先生各自有否违反对本公司负有之受信责任及作出任何有损股东整体利益之行动进行內部调查。独立调查委员会可于有需要时委任法律顾问并采取任何法律行动；使广州美亚解除李先生、林先生及温女士作为广州美亚董事的职务之董事会决议案作废；及使广州美亚委任郝强先生、贺朋先生及刘海洋先生为广州美亚董事之董事会决议案作废。

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