中国信达(01359.HK)：淮河能源吸收合并淮矿集团

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【财华社讯】中国信达(01359.HK)公布，于2022年2月21日，公司作为淮矿集团现有股东之一，与淮矿集团其他现有股东共同作为协议方与淮矿集团、淮河能源签订《吸收合併协议》。据以上协议，包括公司在內的各方同意淮河能源采取向现有股东发行股份及/或可转换公司债券(如有)及支付现金的方式吸收合併淮矿集团。于吸收合併完成后，公司将成为淮河能源的股东。

于公告日期，公司及其附属公司共同持有信达地产55.45%的股权，信达地产为公司之附属公司。淮矿集团现持有信达地产超过10%股权，与此同时，淮矿集团现持有淮河能源56.61%股份权益。截至公告日期，公司持有淮矿集团8.32%股权。

根据《吸收合併协议》，现有股东同意将其各自持有淮矿集团的全部股份出售予淮河能源。该次吸收合併完成后，淮河能源将作为存续公司承接及承继淮矿集团的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利、义务，淮矿集团的法人资格将被註销，同时淮矿集团持有的淮河能源股份亦将被註销。

淮矿集团主营业务为煤炭、物流贸易及电力。截至2020年12月31日止，淮矿集团归属于母公司股东的净利润为约人民币33.75亿元，总资产为约人民币1234.84亿元。

淮河能源(600575.CN)由原芜湖港务管理局改制发起组建，现为淮矿集团控股的国有上市公司。其主要业务为铁路运输业务，煤炭贸易业务，火力发电业务及售电业务。

淮矿集团整体股权运作是公司服务供给侧结构性改革、支持国有企业做强做优的综合试点项目。淮矿集团整体上市也是公司债转股项目运作的重要目标，公司目前持有的淮矿集团股权通过此次交易可置换为淮河能源新增股份及╱或可转换公司债券(如有)，有利于股权实现流动性和价值提升。该次吸收合併完成后，公司持有资产的质量和流动性将进一步提升，实现优质资产可持续发展。

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