金管局：打击洗钱及恐怖分子资金常见问题不时更新
原創

日期：2020年10月20日下午9:55

金管局于9月底在网站发出一份由香港银行公会制定的公开文件更新版，涉及打击洗钱及恐怖分子资金筹集的指引，加入不少有关《港区国安法》的指引，金管局发言人指出，香港银行公会在征询金管局的意见后，于2018年制定了有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的常见问题，以协助银行了解有关要求，常见问题会不时更新，最近一次在2020年9月因应银行要求更新文件。

一般而言，银行在营运时必须实施有效的打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度，包括侦测可疑交易并向执法机构报告以作调查。就可疑交易报告的相关国际标准及金管局要求并无任何改变。