国美零售(00493.HK)与国美管理订立框架协议

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【财华社讯】国美零售(00493.HK) 公布，于2021年10月11日，公司与国美管理订立框架协议，据此，集团同意为目标公司提供管理服务，自2022年1月1日至2024年12月31日止(包括首尾两日)为期3年。根据框架协议(包括个别协议)，公司亦已获授购股权，其于截至2024年12月31日止3个年度由公司酌情行使，以收购目标公司股权。

其中，集团就为各目标公司提供管理服务收取年度服务费，费用按相关目标公司之综合年度经营收入的固定累进百分比(介乎1%至3.5%)计算。

除服务费外，于框架协议期间，集团将有权收取股权奖励，其占各目标公司截至框架协议日期总和最多10%股权。

集团亦已获授购股权，公司或其指定实体可于截至2024年12月31日止3个年度的任何时候在一个或多个情况下行使购股权，以按该等目标公司于行使时市场估值经协定百分比折扣(介乎40%至50%)的估值收购相关目标公司最多30%股权。

倘相关目标公司于截至2024年12月31日止3个年度之任一年度之收入低于相关个别协议所载之协定目标收入的70%，相关目标公司可能会终止该个别协议，惟上文“购股权”及“优先收购权”项下之条文应继续生效。

目标公司各自为国美管理之附属公司或联系人。其中包括国美生态科技控股有限公司(“国美家”)、海南海思企业管理有限公司(“共享共建”)、海南贝智企业管理有限公司(“打扮家”)、迅赢投资有限公司*(“安迅物流”)、众买秀(宁波)科技有限公司(“国美窖藏”)。

集团认为，目标公司所在行业与集团“家•生活”战略业务高度契合，预期可产生较好的协同效应。首先，通过目标公司与集团业务的协同，预计会给集团流量带来大幅度提升，同时带来可观的营业收入，实现共赢型分配；其次，通过委托管理目标公司，使集团全链路供应链最优，通过线上线下融合形成的网格化、数字化，使集团的销售大额增长、成本进一步降低，从而更好的回馈消费者及供应商，进一步促使集团增加更多的商户及会员数量，并能够开拓出更开放的平台生态和资源网络。

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