重罚在前，新加坡本地最大洗钱案已涉28亿

日期：2023年10月7日 下午5:17編輯：effie 历经两年调查的新加坡本地最大洗钱案，涉案金额已来至28亿。

10月3日，据新加坡媒体《联合早报》报道显示，自2021年接到通报，历时两年，新加坡警察部队调查的本地最大宗洗钱案涉及金额已增至28亿元新元。警方目前已对152处房产、62辆汽车、逾千瓶酒发出禁止处置令。警方已扣押银行户头里超过14亿5000万元存款、现金超过7600万新元（包括外币）、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝、超过3800万新元的虚拟货币。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期二（10月3日）在国会针对本地近期爆出的洗钱案发表部长声明时说，近期针对洗钱案的行动，背后所涉部署和情报搜集不是一件小事，需要几个月甚至几年来部署。

从2021年探测到可疑活动，包括有人用疑似伪造的文件证明银行户头中的款项等，到2022年警方动用小部分警力开展全面调查，发现涉案人员中有亲属关系，到今年已掌握足够证据并由总检署查后，于8月15日展开逮捕行动。

据8月新加坡警方在Facebook账号上发布的通报显示，10名外籍人士因伪造文书、洗钱、据捕等罪行，涉案金额约10亿新元现金及更多类型的资产，已全部发布禁止处置令。10名涉案人员年龄在31至44岁间，12名其他人员正在协助调查，另有8名在逃被通缉。

此后，随着警方调查的深入，该案所涉金额一路刷新。

据《联合早报》援引《新明日报》消息，涉案金额由最初10亿新元扩大至18亿，更多案件细节曝光。截至当时10名原籍中国福建的九男一女，涉伪造文件和洗钱等罪行被控，分别是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。

其中为一名涉案人员当过保姆的知情者表示，“洗钱案曝光，涉案被告的照片见报后，我才发现陈先生与福建帮有往来，相信就是福建帮的IT军团。”她还称自己于2019年认识了这位来自厦门的“陈先生”，之后替他当保姆。陈取得工作准证后入住狮城，与另外两男长日蛰居不出，在家用手机、电脑工作，手机线上群组有约30余人早晚汇报工作。在她工作约八个月的时间内，曾见过洗钱案被告之一苏宝林上门。每月不同人员上门拜访的过程中，会将多捆千元现钞交与陈先生，隔天就被换成多张100元钞票使用。该保姆于案件曝光后的9月7日报警。

这位知情人士提及的福建帮的IT军团，以“能说闽南语”、进军互联网并风生水起的“闽商”为鲜明特征。知情人士所描述，即该案使用的洗钱手法，简而言之，就是先伪造一系列文件获取银行信任后，再通过银行渠道把非法收入转入新加坡，接着购置豪宅、名车、名表、首饰等多类高价值资产，“黑钱”至此洗白。

其豪横程度或难为外界所想象。综合多家媒体消息，其中一名罪犯一次性以8500万新元在新加坡拿下20套公寓。自媒体《新加坡眼》作者与上述案件被告之一苏海金有过接触，称其租住在武吉知马一处价值8000多万新元、不对外出售的优质洋房，代步是劳斯莱斯，还赞助过新加坡总统慈善高尔夫球赛和一些社团，并获得名誉会长头衔。

9月13日，《联合早报》报道显示，当日法庭案件审理中，一名名为苏海金的被告被街路有包括中国、塞浦路斯、柬埔寨、土耳其、圣卢西亚在内等，五本不同国家的护照。其中圣卢西亚护照使用“苏俊杰”的名字，中国护照已不能使用。苏在国外多地置办有多处房产和游艇资产，控方认为他潜逃风险很高，要求警方继续还押。此前警察上门要求其协助调查，苏从家中阳台一跃而下，在受伤情况下仍躲进沟渠。此外据媒体统计，只有3名涉案人员持有中国护照，其余7人还持自塞浦路斯、太平洋岛国瓦努阿图、土耳其、柬埔寨等国的护照

凭借多本购入护照，涉案人员即使在国内被通缉，也能在境外来去自如。

9月20日，《联合早报》报道显示，该案所涉金额已经扩大至24亿新元（约128亿人民币）。当日新加坡警察部队发文告答复媒体询问说，警方已起获总价值超24亿元的资产，并发出禁止处置令，警方已扣押银行户头里有超11亿2700万元存款、7600万新元（包括外币）、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝、超3800万新元的加密货币，及204台电子设备。此外，警方也针对110处房产和62辆车发出禁止处置令，总值超12亿4200万新元，及更多件饰品和名酒。

由于非法赌博、网络诈骗犯罪活动不是在新加坡境内实施，此前新加坡以伪造文件罪和洗钱罪实施逮捕。不过，前述9月20日警方答复媒体询问文告同时现实，其已称该案件涉及海外组织的诈骗和网络赌博等非法活动，并会进一步采取行动清洗犯罪所得的外籍人士。

由此可见，“洗白”可能已经是最后一环。据《新明日报》报道，上述名为“王水明”的涉案人员10年前于菲律宾设赌博网站起家，巅峰时期雇佣1万人，单月薪水支出高达2000万。知情者对《新明日报》称，王为第一批在菲律宾从事网络博彩的福建人，2012-2013年启业的他，到2016年已积累了庞大财富，并大举扩张，多个福建地下赌博从业者从福建前去菲律宾投靠他。在当地意识“行业一哥”的王，至少有7至10个赌博集团依附于他。

“一个集团旗下可以运营多个赌博平台，而大约两年前，一个集团每月从注册赌徒那里就能收到50亿元人民币（9.4亿新元）的赌金。但这两年打击严厉，已没之前那么好赚了。”上述知情人称。

境内严打的网络赌博和诈骗活动，因有法律漏洞可钻，在东南亚已经到一度猖獗的地步，成为犯罪分子趋之若鹜的非法敛财手段。钱入袋后，为了安置黑钱，他们再伪造文书将钱存入新加坡的银行。在法制较为健全的新加坡最后东窗事发。

据了解，按照新加坡法律，洗钱罪可以处10年以下监禁或50万美元以下罚款，或者两者并罚。伪造文件罪可以处10年以下监禁，犯罪者还将被处以罚款。拒捕罪可以处1年以下监禁或。罚款，或者两者并罚。